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董事會

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(1)董事長
仲安投資股份有限公司法人代表
陳鳳龍
Master of Science, Sloan School of Management, MIT, USA

(2)董事
仲安投資股份有限公司法人代表
辜仲立
MBA, Leonard N. Stern School of Business, NYU, USA

(3)董事
Chee Wee Goh
Bachelor of Science(First-class Honours),University of Singapore (now National University of Singapore), Singapore
Master of Science in Engineering, University of Wisconsin, USA
Diploma in Business Administration, University of Singapore (now National University of Singapore), Singapore

(4)董事
仲安科技股份有限公司法人代表
黃經偉
MBA, Leonard N. Stern School of Business, NYU, USA

(5)董事
仲安科技股份有限公司法人代表
鄭秀姿
台灣大學商學研究所(EMBA)

(6)董事
立誠投資股份有限公司法人代表
陳志揚
政治大學國際事務學院碩士

(7)獨立董事
Steven Jeremy Goodman
MBA from Nanyang Technological University, Singapore
Law Degree LLB from Manchester University, England
Passed the Solicitors Finals Examinations from the College of Law, Law Society of England and Wales (with Honours)
Passed the Overseas Lawyers Qualification Examination, Hong Kong Law Society

(8)獨立董事
黃達業
台灣政治大學銀行系
台灣大學經濟學碩士班/台灣大學政治學碩士
美國西北大學(Kellogg)財金博士班
美國紐約大學(NYU Stern)碩士/財金博士課程結業
美國羅格斯大學(Rutgers)碩士/財金博士
中國北京大學新聞傳播學院博士候選人
中國清華大學法學院博士班

(9)獨立董事
Chin Fock Hong
Bachelor of Social Science, University of Singapore (now National University of Singapore), Singapore.
Attended an International Tax Programme at Harvard Law School.
1.董事會績效內部評估執行報告
一、評估期間:2017年11月1日至2018年10月31日。
二、執行評估期間:2018年11月1日至2018年11月30日
三、評估衡量項目:
本公司內部董事會績效評估之衡量項目包括下列五大面向:
1. 對公司營運之參與程度。
2. 提升董事會決策品質。
3. 董事會與各功能性委員會組成與結構。
4. 董事的選任及持續進修。
5. 內部控制。
董事成員自我績效評估之衡量項目包括下列六大面向:
1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。
四、內部董事會績效評估執行委員
依據2018年10月25日董事長核決,選任下列委員為2018年內部董事會績效評估執行委員:
1. 策略長廖執行副總英智。
2. 法務長沈副總士人。
3. 稽核主管楊副總中強。
五、 內部董事會整體績效評估結果
評核面向 得分(滿分為3分) 結果
1.對公司營運之參與程度 3 良好
2.提升董事會決策品質 3 良好
3.董事會與各功能性委員會組成與結構 3 良好
4.董事的選任及持續進修 3 良好
5.內部控制 3 良好
六、 內部董事成員自評結果
評核面向 得分(滿分為3分) 結果
1.公司目標與任務之掌握 3 良好
2.董事職責認知 3 良好
3.對公司營運之參與程度 3 良好
4.內部關係經營與溝通 3 良好
5.董事之專業及持續進修 3 良好
6.內部控制修 3 良好
2. 董事會績效外部評估報告摘要及本公司回覆
總評
1. 貴公司從事資產租賃,提供企業融資服務逾四十年,董事會以「價值、成長、誠信、紀律」作為公司的經營哲學,董事會成員具有國際背景及視野。
2. 貴公司之董事長、董事及高階經理人等,都非常強調企業文化的重要,顯現塑造企業文化已經從董事會深入到公司整體。
3. 貴公司對於董事會之組成(包含人數、性別、專長等)如何配合公司未來的長期發展,有深刻的想法,對於法人董事的利弊,亦有清楚的認識。
4. 貴公司對於主要的利害關係人有非常清楚的鑑別標準,針對各個不同的利害關係人分別訂定明確的溝通機制,董事會充分掌握內外在環境的變化作為決策的參考。
5. 貴公司全體董事積極參與公司經營決策的落實,成員雖分散於不同國家地區,需以視訊方式集會,但大多數董事出席率高達100%。
建議 回應
1. 貴公司可針對董事長兼任總經理,以及董事會法人代表席次較多等現象,於年報或公司網站適當說明其必要性及合理性,俾與利害關係人建立良好溝通。 目前的各項現況對公司營運及績效展現上均符合公司目標。
2. 貴公司近年來業務穩定成長,並開始進行多角化策略,發展太陽能新業務,如能在策略形成階段即邀請外部董事參與,將有助於策略規劃之完善。 如有必要邀請外部董事參與討論多角化重大策略時,可配合董事會議召開日期,於董事會議前後進行,以節省作業成本。
3. 貴公司目前係由經理階層所組成之誠信經營委員會協助董事會績效評估作業,且評估指標較為簡化。未來董事會可考慮由薪酬委員會協助督導評估作業之落實,並增訂能更有效衡量績效之評估指標。 公司對於公司治理各項措施將採逐步落實的方式辦理,若未來外部趨勢或法令規範有更嚴謹及明確的要求時,會再予以審慎評估。
4. 貴公司審計委員會成員兼具專業性及國際經驗,為因應公司成長及多角化策略,可將重大風險管理、內控制度修正及外部會計師適任性評估等,納入積極關注事項,以期公司穩定發展。 1. 本公司除每季召開風險管理委員會外,每週固定召開授信審查委員會,針對公司重大風險事項或國內外足以影響授信風險之重大事件,皆會於授信審查委員會中提出討論與研擬相關管控措施。
2. 本審計委員會知悉稽核單位每年均定期檢視內控制度是否需要修正,若有修正,則會送呈本審計委員會決議通過。因葡京娱乐官网控股主要執行業務是對各子公司投資,非有主要的營業活動,故內控制度並不會頻繁修正。
3. 新任會計師必須提供學經歷供董事會審核評估。會計師每年出席董事會向董事報告查核計劃、關鍵性查核事項及查核結果,並由董事觀察其適任與否。
5. 貴公司定期實施高階主管輪調及人才庫的建置,建議可將相關培訓及繼任計畫於董事會進行專案報告,確保高階人力資源與公司中長期發展所需有效聯結。 公司將審慎評估於適當時機向董事會報告的可能性。
3. 2018年度獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
2. 本公司每季召開之審計委員會與董事會,稽核主管均列席參加,並於審計委員會與董事會時,報告說明稽核業務、稽核結果與追蹤情形。
3. 審查半年度及年度財務報告時,簽證會計師出席審計委員會,說明查核公司財務報表過程、範圍事項及會計準則更新情形,並與獨立董事充分互動討論。簽證會計師亦會出席董事會,與所有董事進行說明與溝通。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期 會議 溝通重點 溝通情形及結果
2018.03.22 審計委員會 1. 報告2017年度第4季稽核報告。
2. 確認2017年內部控制制度設計及執行之有效性。
1. 無異議。
2. 審議通過。
2018.05.10 審計委員會 報告2018年度第1季稽核報告。 無異議。
2018.08.10 審計委員會 報告2018年度第2季稽核報告。 無異議。
2018.11.09 審計委員會 報告2018年度第3季稽核報告。 無異議。
獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:
日期 會議 溝通重點 溝通情形及結果
2018.03.22 審計委員會 2017年度之合併財務報表。 簽證會計師說明查核方式及結果、IFRS新準則之適用時程及影響等,並就獨立董事所提問題進行說明與溝通,審議通過後提報董事會。
2018.08.10 審計委員會 2018年上半年度合併財務報表。 簽證會計師就獨立董事所提問題進行說明與溝通,審議通過後提報董事會。
2018.12.14 審計委員會 報告2018年年度關鍵查核事項。 經簽證會計師就2018年年度關鍵查核事項之選定理由以及查核方式進行說明,審計委員會無異議。