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[2017/10/27]   葡京娱乐官网控股舉辦高階主管反洗錢受訓課程
葡京娱乐官网控股今日邀請台灣首位國際公認反洗錢師(Certificate of Anti-Money Laundry Specialist, CAMS)慶啟人,為逾50名高階主管,舉辦洗錢防制講習,以積極回應政府擴大反洗錢範圍,增納融資性租賃公司的新制推行。 去年底,洗錢防制法第5條修正案通過,將辦理融資性租賃業務事業,納入防制洗錢的申報對象,相關施行細則預計於今年底上路,為此,葡京娱乐官网迪和總經理侯明欽26日召集北、中、南的高階主管,舉辦「租賃業疑似洗錢態樣」訓練講座。   洗錢防制享有盛名的前高等法院檢察署檢察官慶啟人,分享多年打擊犯罪的經驗,從法規、趨勢到實際案例,拆解洗錢行為的可能態樣、適用範圍,觀察海內外洗錢案件,分析不同渠道的前置犯罪,以強化客戶審查機制,保存交易紀錄等防制措施,她也強調,防範之道首要提升企業對風險的敏感度與員工的自律行為。  葡京娱乐官网控股為有效落實防制洗錢,從法制面到執行面,檢視公司各環節以符合法令規定,強化系統以提升洗錢監控的完整性,並全面推動洗錢防制教育訓練,透過人才執行防制措施、落實內部控制,確保每名主管、專責人員了解工作職責與避免觸法,以共同防範犯罪。 圖說:左起葡京娱乐官网控股稽核組副總經理楊中強、葡京娱乐官网迪和總經理侯明欽、拉斐爾反洗錢諮詢顧問公司創辦人慶啟人、葡京娱乐官网控股法務長沈士人
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